2023-06-30 09:20:37 來(lái)源：宜昌網(wǎng)警巡查執(zhí)法
在電信詐騙案件中
受害者轉(zhuǎn)賬后
(資料圖)
被騙錢款往往幾分鐘就不見(jiàn)蹤影
這錢到底去哪了？
近日
巨野警方經(jīng)縝密偵查
成功打掉一個(gè)通過(guò)“買賣黃金”
掩飾隱瞞洗錢的電詐犯罪團(tuán)伙
抓獲嫌疑人7名
查扣奔馳轎車1輛、手機(jī)10余部
65400元被騙，警方千里追蹤
3月21日，巨野縣陶廟鎮(zhèn)的賈女士報(bào)警，稱其被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙65400元。案發(fā)后，巨野警方高度重視，立即啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制，迅速展開偵查。
經(jīng)查，3月20日，賈女士將65400元轉(zhuǎn)入嫌疑人謝某的銀行卡中，半個(gè)小時(shí)內(nèi)，隨其一起轉(zhuǎn)入的還有幾人，共計(jì)48萬(wàn)余元。轉(zhuǎn)賬后，嫌疑人謝某銀行卡內(nèi)的錢很快就不見(jiàn)了。
經(jīng)分析研判，民警很快發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，嫌疑人謝某的銀行卡在湖北省武漢市兩家黃金珠寶店瘋狂刷卡消費(fèi)46萬(wàn)余元，全部購(gòu)買黃金首飾，另在銀行ATM機(jī)取現(xiàn)2萬(wàn)元。隨后，民警立即趕往武漢市展開調(diào)查。多日異地蹲守，發(fā)現(xiàn)洗錢鏈條
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在購(gòu)買黃金時(shí)戴著棒球帽、口罩遮擋面部 ，交接黃金時(shí)再進(jìn)行換裝，行為軌跡刻意避開監(jiān)控，具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。
整整兩晝夜時(shí)間，民警從一條條瑣碎的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監(jiān)控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出6名嫌疑人。
此后的一周時(shí)間里，民警通過(guò)追查嫌疑人各種線索，分析每個(gè)嫌疑人在團(tuán)伙中的身份，一個(gè)以“買賣黃金”為掩護(hù)的電詐洗錢團(tuán)伙浮出水面。
大宗“買賣黃金”，7人被抓
經(jīng)過(guò)連日偵查，民警確認(rèn)聶某某、劉某某是該犯罪團(tuán)伙的組織者。這個(gè)犯罪團(tuán)伙，成員之間分工明確，有人負(fù)責(zé)收銀行卡、有人負(fù)責(zé)用銀行卡購(gòu)買黃金、有人負(fù)責(zé)將黃金賣掉，經(jīng)過(guò)一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)到境外詐騙團(tuán)伙手中。
而賈女士被騙的65400元，就是該犯罪團(tuán)伙通過(guò)這樣一系列操作轉(zhuǎn)走的。
3月底，在掌握所有嫌疑人的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)后，巨野公安民警在各地警方的配合下，開始收網(wǎng)。
民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)各地實(shí)施抓捕
3月31日
在廣東省佛山市將負(fù)責(zé)刷卡購(gòu)買黃金的嫌疑人藍(lán)某抓獲；
4月2日
在江西省上饒市將賣卡的嫌疑人謝某抓獲；
4月8日
在廣東省韶關(guān)市將組織者聶某某抓獲；
4月15日
在湖北省武漢市將組織者劉某某抓獲；
5月25日
在廣東省肇慶市將負(fù)責(zé)監(jiān)視卡主的嫌疑人錢某抓獲；
6月7日
在湖北省仙桃市將負(fù)責(zé)介紹收購(gòu)黃金的嫌疑人王某抓獲；
6月10日
在湖北省仙桃市將另外三起案件的嫌疑人趙某抓獲。
經(jīng)查，2022年9月，聶某某在好朋友誘導(dǎo)下誤入了柬埔寨一電信詐騙公司充當(dāng)話務(wù)員，冒充公檢法進(jìn)行詐騙了四個(gè)月，后在聊天軟件上認(rèn)識(shí)了專門幫該公司洗錢的臺(tái)灣籍“光頭佬” 。
2023年2月，回國(guó)后的聶某某無(wú)所事事，通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了做“洗錢車隊(duì)”的劉某某和武漢籍代號(hào)“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，組建了一洗錢公司。聶某某負(fù)責(zé)從臺(tái)灣籍“光頭佬”手中“接單”，劉某某負(fù)責(zé)找“保安”“刷手”和“卡農(nóng)”，并把“刷金”后的現(xiàn)金換成虛擬貨幣，發(fā)給公司的財(cái)務(wù)“奶茶”，“奶茶”負(fù)責(zé)把虛擬貨幣發(fā)給臺(tái)灣籍“光頭佬”。
經(jīng)深挖，該團(tuán)伙共作案4次，洗錢金額達(dá)160萬(wàn)余元。前3次，該團(tuán)伙也都是以同樣的方式狂刷黃金，從而達(dá)到將黑錢洗白的目的。目前，巨野警方已將該電詐洗錢團(tuán)伙的7名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并為受害人賈女士追回全部被騙資金65400元。
警方提醒
涉及轉(zhuǎn)賬的事情
一定要謹(jǐn)慎對(duì)待、多方求證
不要想賺“快錢”
牢記天上不會(huì)掉餡餅
租借、出售
自己的銀行卡、身份證、電話卡
均屬于違法行為
時(shí)刻保持清醒
不要成為犯罪分子的“工具人”！
來(lái)源：菏澤公安
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